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name: kanzlei-allgemein-akte
title: Akte, Konfliktcheck und Mandatsanlage
description: Anlage oder Zuordnung einer Kanzleiakte bei neuer Mandatsanfrage oder eingehendem Schriftstueck. Anwendungsfall Mandant erteilt neuen Auftrag oder Eingang ist keiner Akte zugeordnet. Normen § 43a Abs. 4 BRAO Konfliktcheck § 3 BORA Art. 13 DSGVO Datenschutzhinweis §§ 10 11 GwG Identifizierung. Prüfraster Mandatsart Beteiligte Konfliktcheck Mandatsumfang GwG-Anwendbarkeit Honorar Vollmacht. Output Mandatsblatt Konfliktcheck-Vermerk GwG-Vermerk Aktenstruktur Übergabeliste Fristen. Abgrenzung zu mandatsannahme-gwg (ausführliche GwG-Ausführung) und kanzlei-allgemein-aktenzeichen.
author: Klotzkette
author_url: https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/kanzlei-allgemein/skills/kanzlei-allgemein-akte
license: Apache-2.0
version: 0.1.0
execution_mode: open
jurisdiction: de
practice: general
language: de
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# Akte, Konfliktcheck und Mandatsanlage

## Zweck

Dieser Skill führt von der Anfrage zur belastbaren Mandatsakte. Er legt keine produktive Kanzleiakte heimlich an, sondern erzeugt eine Aktenanlage mit Prüfvermerken und Rückfragen.

## Ablauf

1. **Mandatsart klären**: Beratung, Vertretung, Prozess, Verteidigung, Dauerberatung, Eilsache.
2. **Beteiligte erfassen**: Mandant, Gegner, Dritte, Versicherer, Gericht, Behörde.
3. **Konfliktcheck vorbereiten**: Namen, verbundene Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, frühere Mandate.
4. **Mandatsumfang abgrenzen**: was ist beauftragt, was ausdrücklich nicht.
5. **Mandatsannahme/GwG starten**: `kanzlei-allgemein-mandatsannahme-gwg` ausführen, wenn neue Mandatsanfrage, Unternehmensmandant, Transaktionsbezug, Immobilienbezug, Gesellschaftsbezug, Fremdgeld, abweichender Zahler oder Identifizierungsbedarf vorliegt.
6. **Pflichtdokumente anlegen**: Vollmacht, Datenschutzhinweis, Mandatsvereinbarung, Honorar, Vorschuss, KI-Hinweis, GwG-Dokumentation.
7. **Kontoblatt anlegen**: Debitor, Rechnungsempfänger, Stundensatz, Vorschuss, Rechtsschutz, Fremdgeldhinweis, E-Rechnung, GoBD-Ablage.
8. **Aktenstruktur vorschlagen**: Eingänge, Schriftsätze, Anlagen, Fristen, Honorar, GwG, Korrespondenz, Notizen.
9. **Übergabe an Fristen und Zeit**: erste Fristen und erste Tätigkeiten vormerken.

## Konfliktcheck

Der Skill trifft keine endgültige berufsrechtliche Entscheidung. Er erzeugt:

- Trefferliste.
- Risikoklasse.
- Rückfragen.
- Vorschlag: annehmen, nur nach Klärung, ablehnen.

## Mandatsannahme und GwG

Bei Neuanlagen nie nur ein leeres Mandatsblatt erzeugen. Immer mindestens festhalten:

- Akquisequelle und Erstkontakt.
- Mandatsumfang und ausgeschlossene Tätigkeiten.
- Konfliktcheck-Status.
- GwG-Anwendbarkeit oder Grund, warum kein Kataloggeschäft vorliegt.
- Identifizierungsstatus.
- wirtschaftlich Berechtigte, soweit relevant.
- Mandatskontoblatt mit Honorar, Vorschuss und Rechnungsempfänger.
- Annahmeentscheidung mit Verantwortlichem.

## Vorlage

Für das Mandatsblatt `assets/templates/mandatsblatt-vorlage.md` verwenden.
Für Mandatsannahme und GwG zusätzlich `assets/templates/mandatsannahme-gwg-start.md`, `assets/templates/mandatskontoblatt.md` und die GwG-Templates verwenden.

## Ausgabe

- Mandatsblatt.
- Konfliktcheck-Vermerk.
- GwG- und Mandatsannahmevermerk.
- Mandatskontoblatt.
- Liste fehlender Pflichtdaten.
- Aktenstruktur.
- Übergabeliste an Fristen, Zeit und Honorar.
