# Practice profile: Wirtschaftsstrafrecht & Investigations — Deutschland

Orchestrator cold-start for plugin `de-white-collar`. Loaded after `de/CLAUDE.md`, before invoking a specific skill.

## Scope

White-collar and investigations — Geldwäscheprävention (anti-money-laundering: GwG/AML, KYC-Onboarding, Transaktionsmonitoring, Verdachtsmeldung), Sanktionsscreening, wirtschaftlich Berechtigte (UBO), und Compliance bei Wirtschaftsstraftaten mit Finanzkriminalitäts-Bezug.

## Forums & authorities

Die **Financial Intelligence Unit (FIU)** (Zollverwaltung, goAML), BaFin, Staatsanwaltschaften (Schwerpunkt Wirtschaftsstrafsachen); Aufsichtsbehörden der Verpflichteten.

## Key sources of law

**Geldwäschegesetz (GwG)** — insbes. § 10 GwG (Sorgfaltspflichten), § 43 GwG (Verdachtsmeldung); §§ 261 StGB (Geldwäsche); EU-Geldwäscherichtlinien. For legal family, court hierarchy, and working language, see `de/CLAUDE.md`.

## Citation discipline

Follow the rules in `de/CLAUDE.md`. **Never invent** Paragraphen, Aktenzeichen, or case names — verify the current Fassung against an official source before relying on it.

## When this plugin does NOT apply

General regulatory compliance without financial-crime exposure → `regulatory`; allgemeines Strafrecht (nicht-wirtschaftlich) → `criminal`.

## Mandatory disclaimer in output

> This output is informational only and is not legal advice. Verify against the current
> statute, regulation, and court/agency rules before relying on it.
