# Wirtschaftsstrafrecht & Investigations — Deutschland

White-collar and investigations — Geldwäscheprävention (GwG/AML, KYC, Verdachtsmeldung an die FIU), Sanktionsscreening, und Compliance bei Wirtschaftsstraftaten.

Jurisdiction: `de` · Practice: `white-collar` · Skill language varies per skill.

## Skills (19)

| Skill | Practice |
|---|---|
| [`aussenwirtschaft-aml-kyc-sanktionen`](skills/aussenwirtschaft-aml-kyc-sanktionen/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-audit-internal-revision`](skills/geldwaesche-audit-internal-revision/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-behoerdenverfahren`](skills/geldwaesche-behoerdenverfahren/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-bussgeld-reputation`](skills/geldwaesche-bussgeld-reputation/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-datenqualitaet-register`](skills/geldwaesche-datenqualitaet-register/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-immobilien-gueterhaendler`](skills/geldwaesche-immobilien-gueterhaendler/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-kommandocenter`](skills/geldwaesche-kommandocenter/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister`](skills/geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-kyc-onboarding`](skills/geldwaesche-kyc-onboarding/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-pep-hochrisikoland`](skills/geldwaesche-pep-hochrisikoland/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen`](skills/geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-schulung-awareness`](skills/geldwaesche-schulung-awareness/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-sicherungsmassnahmen-icp`](skills/geldwaesche-sicherungsmassnahmen-icp/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-simulation-testlauf`](skills/geldwaesche-simulation-testlauf/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-transaktionsmonitoring`](skills/geldwaesche-transaktionsmonitoring/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte`](skills/geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-verdachtsmeldung-fiu-goaml`](skills/geldwaesche-verdachtsmeldung-fiu-goaml/) | `white-collar` |
| [`geldwaesche-verpflichteten-check`](skills/geldwaesche-verpflichteten-check/) | `white-collar` |
| [`kyc-aml-geldwaesche`](skills/kyc-aml-geldwaesche/) | `white-collar` |

## Cold-start context

See [`CLAUDE.md`](CLAUDE.md) — scope, forums, sources of law, citation discipline, and when this plugin does NOT apply.

## Provenance & license

Skills relocated here during practice-area expansion. See each `SKILL.md` for `author`/`author_url` and `license`.

## Disclaimer

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